UIF – ASOCIACIONES / FUNDACIONES
Lavado: la IGJ fija nuevos valores para informar
A través de la Resolución General 2/2017, la Inspección General de Justicia (IGJ) fijó nuevos valores a partir de los cuales las asociaciones civiles y/o fundaciones deben presentar declaraciones juradas informativas o documentación respaldatoria para evitar maniobras de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
En concreto, las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $70.000 o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza) en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a esa cifra pero que en conjunto lo superen, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días deberán presentar anualmente una declaración jurada de información.
Las asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad reciban montos que superen los $200.000, deberán presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos, y si el monto es superior a los $400.000 deberán presentar documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos, siempre en un período que no supere los 30 días.