24 Ene 2017
UIF/ Banco Central
Posted at 14:34h
in Administración y contabilidad
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
Se dispone el almacenamiento diario de los datos de las personas que registren operaciones que, en su conjunto, alcancen un importe igual o superior a $ 30.000 o su equivalente en moneda extranjera, debiendo confeccionar, a fin de cada mes calendario, una copia de seguridad, cuando durante el período se hayan sumado operaciones computables por $ 240.000, la que deberá quedar a disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).