23 Dic 2025
UIF | Nueva resolución 233/2025: Intercambio obligatorio de información
Posted at 11:24h
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La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la Resolución 233/2025, que establece un sistema obligatorio de intercambio electrónico de información entre los principales organismos de control financiero del país:
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Comisión Nacional de Valores (CNV)
- Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
El objetivo es fortalecer la prevención y detección temprana de delitos como:
- Lavado de activos (LA)
- Financiación del terrorismo (FT)
- Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Principales cambios:
- Deroga el régimen anterior (Res. UIF 30/2013)
- Moderniza los canales de cooperación entre organismos
- Establece procedimientos electrónicos obligatorios, con trazabilidad y plazos definidos
- La UIF centralizará los datos y supervisará el cumplimiento
- Se garantiza confidencialidad y secreto profesional
- Se contempla el intercambio con organismos extranjeros, alineando a la Argentina con estándares internacionales
La resolución entrará en vigor 90 días corridos después de su publicación en el Boletín Oficial.